Bydgoszcz: CBŚ rozpracowało pralnię „brudnych” pieniędzy!
- Napisał Radosław Sałaciński
Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła ponad 15 milionów złotych podatku VAT.
Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT. Fikcyjne faktury wystawiano na wywóz oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej ten sprzedawany był jako olej napędowy. Do prowadzenia tej nielegalnej działalności wykorzystano legalnie zarejestrowane firmy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych przestępcy chcieli zalegalizować poprzez proceder „prania brudnych pieniędzy”.
- Przestępcy tym sposobem wyczyścili około 10 mln złotych. Skarb Państwa stracił na tej operacji około 15 mln złotych z tytułu wyłudzonego podatku VAT. Do sprawy zatrzymano 8 osób mieszkańców Bydgoszczy, Warszawy i Bielska-Białej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się podrobionymi dokumentami. Na poczet przyszłych kar u podejrzanych zabezpieczono domy, mieszkania i działki budowlane o łącznej wartości 8 mln złotych – informuje nadkomisarz Monika Chlebicz, Rzecznik Prasowy KWP w Bydgoszczy.
- Jak wynika z materiałów śledztwa firmy zarejestrowane w Bydgoszczy i Warszawie prowadziły działalność polegającą na kupowaniu oleju rzepakowego na terenie Niemiec. Następnie przez Polskę olej ten miał trafiać do Czech. W rzeczywistości pozostawał w kraju i był wprowadzany do obiegu jako olej napędowy. Dochody z tej nielegalnej transakcji należało zalegalizować, stąd proceder prania brudnych pieniędzy – dodaje nadkomisarz Chlebicz
